Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
12-05-2017
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «11» мая 2017 г.
2. Содержание сообщения
Cозвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание, совместное присутствие акционеров Общества без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.
Время начала (открытия) годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут мск.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
13 часов 30 минут мск.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22 мая 2017 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу, распределение прибыли за 2016 год, а также определение размера дивидендов по акциям и формы их выплаты.
3. Выборы членов Совета директоров Общества;
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться до даты проведения Собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в том числе по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1, ежедневно с «25» мая 2017 г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Телефон для справок: 8 (495) 989-96-70
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта.
Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Баканов Алексей Трофимович
3.2. 11 мая 2017 года
Файлы для загрузки: УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ