Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ГОСА: «16» мая 2019 г.
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «ДРСУ» (далее – АО «ДРСУ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ДРСУ».
Место нахождения Общества: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А.
Адрес Общества: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А.
Дата проведения собрания: «20» июня 2019г.
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» мая 2019г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2018 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1, в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Телефон для справок: +7 (495) 989-96-70
С уважением,
Совет директоров АО «ДРСУ»